Wat speelt er?
Witwassen draait om vermogen dat uit enig misdrijf afkomstig is en dat je verbergt, omzet of gebruikt alsof het legaal is. De wet stelt het verbergen van de herkomst strafbaar, maar ook het enkel verwerven of voorhanden hebben van crimineel geld of goederen. Denk aan contant drugsgeld dat via dure aankopen of een schijnonderneming in de bovenwereld wordt gebracht.
Er zijn zwaardere en lichtere varianten: gewoontewitwassen (als je er een gewoonte van maakt) is zwaarder, terwijl er sinds enkele jaren ook een lichtere vorm van eenvoudig witwassen bestaat voor gevallen waarin je een voorwerp uit eigen misdrijf enkel verwerft of voorhanden hebt. Voor bewijs is het vaak niet nodig om precies aan te wijzen uit welk misdrijf het geld komt; onverklaarbaar vermogen dat niet uit een legale bron kan komen, kan al voldoende zijn.
Witwassen komt vaak boven bij ongebruikelijke transacties die banken en andere poortwachters melden, of bij contante bedragen zonder aanwijsbare herkomst. Word je verdacht, dan is de kern het aannemelijk maken van een legale herkomst van het geld. Gezien de complexiteit en de financiële kant is gespecialiseerde bijstand aangeraden.